- Aportar valor desde la criminología al ámbito empresarial
- Dar más visibilidad a la criminología empresarial y a sus profesionales
- Definir los campos de actuación del criminólogo del sector privado
- Investigar la aplicabilidad de la criminología en el sector privado
- Búsqueda de asociaciones externas que den soporte e inversión en investigación
- Fomentar las figuras del criminólogo empresarial/Criminólogo Corporativo
- Poner en claro que la aplicación de la Criminología Empresarial & Corporativa, muy extendida en las Grandes Corporaciones de origen anglosajón, es una novedad en nuestro país que permitirá a las empresas no solo tener un concepto global de sus riesgos si no desarrollar una Política Preventiva adaptada a las necesidades particulares de cada organización.
Mercedes Tapia Ortega
CV de Mercedes Tapia
Licenciada en Criminología (Universidad de Alicante).
● Colegiada nº 273 DEL Colegio Profesional de la Criminología de Madrid (CPCM).
● Perito Judicial adscrito al Tribunal Superior de Justicia de Madrid a través del CPCM.
● Diplomada en Investigación Privada (Universidad Complutense de Madrid).
● Máster en Criminología Corporativa EICYC (Escuela Internacional de Criminología y Criminalística).
● Curso de Perito Judicial en Criminología Corporativa EICYC (Escuela Internacional de Criminología y Criminalística).
● Máster en Mediación y Resolución de Conflictos, Asociación Nacional de Centros de E-Learning y Distancia (ANCED).
● Técnico en Integración Social (ANCED).
● Curso de prevención y asistencia en la violencia de género (Asociación formación continuada en ciencias de la salud y educación Alcalá).
● Curso coordinador de bienestar y delegado de protección en centros educativos. (Escuela superior de posgrado UDIMA).
● Colegiada nº 273 DEL Colegio Profesional de la Criminología de Madrid (CPCM).
● Perito Judicial adscrito al Tribunal Superior de Justicia de Madrid a través del CPCM.
● Diplomada en Investigación Privada (Universidad Complutense de Madrid).
● Máster en Criminología Corporativa EICYC (Escuela Internacional de Criminología y Criminalística).
● Curso de Perito Judicial en Criminología Corporativa EICYC (Escuela Internacional de Criminología y Criminalística).
● Máster en Mediación y Resolución de Conflictos, Asociación Nacional de Centros de E-Learning y Distancia (ANCED).
● Técnico en Integración Social (ANCED).
● Curso de prevención y asistencia en la violencia de género (Asociación formación continuada en ciencias de la salud y educación Alcalá).
● Curso coordinador de bienestar y delegado de protección en centros educativos. (Escuela superior de posgrado UDIMA).
Por otro lado, poseo la Licencia otorgada por el Ministerio del Interior a través de la Dirección General de la Policía para impartir Formación, actualización y adiestramiento del personal de Seguridad Privada.
A lo largo de mi carrera profesional he ejercido labores como detective privado y supervisora del Departamento de prevención de pérdidas y control de riesgos.
Actualmente labores de gestión y administración así como de elaboración y presentación de proyectos sobre criminología corporativa en la empresa de desarrollo tecnológico Sdata.
Mas información en: www.scricor.com
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Naiara Domínguez Díaz
CV de Naiara Domínguez Díaz
Graduada en Criminología por la Universidad de Sevilla, con mención en criminalidad, ciencias sociales y sistema penal.
● Colegiada Nº 306 del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM).
● Máster en Criminología y Seguridad por la Universidad de Valencia.
● Máster en Dirección de Compliance y Protección de Datos por la Escuela Internacional de Posgrados (EIP).
● Curso de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información por CCN-CERT Centro Criptológico Nacional.
● Curso Básico de Ciberseguridad por CCN-CERT Centro Criptológico Nacional.
● Colegiada Nº 306 del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM).
● Máster en Criminología y Seguridad por la Universidad de Valencia.
● Máster en Dirección de Compliance y Protección de Datos por la Escuela Internacional de Posgrados (EIP).
● Curso de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información por CCN-CERT Centro Criptológico Nacional.
● Curso Básico de Ciberseguridad por CCN-CERT Centro Criptológico Nacional.
Actualmente desarrollo mi profesión en una Consultora de cumplimiento normativa, centrando mis labores en el asesoramiento en materia de protección de datos y ciberseguridad.
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Begoña de Madrid
CV de Begoña de Madrid
● Graduada en Derecho y Criminología por la Universidad Camilo Jose Cela.
● Colegiada Nº 362 del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM).
● Certificado de Director de Seguridad.
● Curso de Protección de Infraestructuras Críticas.
● Curso de Gestión de Ciberseguridad.
● Curso sobre Prevención de Pérdidas
● Colegiada Nº 362 del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM).
● Certificado de Director de Seguridad.
● Curso de Protección de Infraestructuras Críticas.
● Curso de Gestión de Ciberseguridad.
● Curso sobre Prevención de Pérdidas
Criminóloga especializada en Seguridad Corporativa, ha estado desarrollando su carrera profesional desde hace 6 años en diversos sectores como retail, bancario, transporte y logística dentro de departamentos de prevención de pérdidas, fraude y seguridad. Miembro de ASIS International y amiga de la Fundación Borredá. Ha publicado varios artículos en la revista Seguritecnia, así como participado en diversos congresos. Además de desarrollar el proyecto de Criminología Empresarial.
https://criminologiaempresarial.blog/
FreshSecurity
https://www.twitch.tv/freshsecurity1
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Santiago Navas López
CV de Santiago Navas López
● Graduado en Criminología por la Universidad de Internacional de La Rioja
● Colegiado nº 0356 del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM).
● Experto Profesional en psicografología, pericia caligráfica y documentoscopia. UNED.
● Perito asociado número 56 de AEDEG. Asociación Europea de Expertos en Documentoscopia y Estudios Grafísticos.
● Perito automóviles, colisión y averías.
● RAT Curso superior reconstrucción de accidentes de tráfico CESVIMAP
● Experto en biomecánica del impacto en accidentes de tráfico. UNED
● Colegiado nº 0356 del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM).
● Experto Profesional en psicografología, pericia caligráfica y documentoscopia. UNED.
● Perito asociado número 56 de AEDEG. Asociación Europea de Expertos en Documentoscopia y Estudios Grafísticos.
● Perito automóviles, colisión y averías.
● RAT Curso superior reconstrucción de accidentes de tráfico CESVIMAP
● Experto en biomecánica del impacto en accidentes de tráfico. UNED
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Ana Díaz González
CV de Ana Díaz González
● Graduada en Criminología por la Universidad de Salamanca.
● Colegiada nº 253 del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM)
● Máster Universitario en Mediación y Gestión del Conflicto por la Universidad Internacional de Valencia
● Máster profesional en delincuencia juvenil e intervención delictiva y penitenciaria por la EICYC
● Cursando Grado en Derecho por la UNED
● Cursando Máster en Dirección de Compliance y Protección de Datos por la EIP
● Colegiada nº 253 del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM)
● Máster Universitario en Mediación y Gestión del Conflicto por la Universidad Internacional de Valencia
● Máster profesional en delincuencia juvenil e intervención delictiva y penitenciaria por la EICYC
● Cursando Grado en Derecho por la UNED
● Cursando Máster en Dirección de Compliance y Protección de Datos por la EIP
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Juan Carlos Gutiérrez Narganes
CV de Juan Carlos Gutiérrez Narganes
● Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid (UVa)
● Graduado en Criminología por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)
● Experto Universitario en Compliance por la UNIR.
● Auditor de Cuentas con número 18.181 del ROAC
● Inscrito con el número 21.747 en el Colegio de Economistas de Madrid
● Inscrito con el número 10 en el Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid.
● Miembro número 315 del Registro de Economistas Expertos en Cumplimiento Normativo y Digitalización (ECN).
● Detective privado con TIP 4.940.
● Experto en Mediación Civil, Mercantil y Familiar (especialista en Mediación Concursal).
● Dedicado profesionalmente durante más de 25 años al asesoramiento en el ámbito de la empresa (contable, fiscal, laboral, financiero, etc.), a la auditoría de cuentas y a la auditoría forense. En este último ámbito, he realizado informes periciales sobre cuestiones tan diversas como irregularidades económico-contables, valoración de empresas, apropiación indebida de cantidades, reclamación de daño emergente y lucro cesante y otras.
● Graduado en Criminología por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)
● Experto Universitario en Compliance por la UNIR.
● Auditor de Cuentas con número 18.181 del ROAC
● Inscrito con el número 21.747 en el Colegio de Economistas de Madrid
● Inscrito con el número 10 en el Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid.
● Miembro número 315 del Registro de Economistas Expertos en Cumplimiento Normativo y Digitalización (ECN).
● Detective privado con TIP 4.940.
● Experto en Mediación Civil, Mercantil y Familiar (especialista en Mediación Concursal).
● Dedicado profesionalmente durante más de 25 años al asesoramiento en el ámbito de la empresa (contable, fiscal, laboral, financiero, etc.), a la auditoría de cuentas y a la auditoría forense. En este último ámbito, he realizado informes periciales sobre cuestiones tan diversas como irregularidades económico-contables, valoración de empresas, apropiación indebida de cantidades, reclamación de daño emergente y lucro cesante y otras.
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Eduardo Navasquillo Lorda
CV de Eduardo Navasquillo Lorda
Máster en Derechos Humanos, Democracia y Globalización por la Universidad Oberta de Catalunya (UOC).
● Graduado en Criminología por la Universidad Católica de Murcia (UCAM).
● Especialista Universitario en Criminología por la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
● Experto Universitario en Detective Privado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). TIP 506.
● Director de Seguridad por ICADE. TIP. 118/
● Compliance Officer por la Universidad de Nebrija.
● Jefe de Seguridad TIP 1.500.
● Inscrito con el número 123 en el Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid.
● Especializado en la investigación de delitos en el ámbito económico y empresarial
● Profesor en la Universidad Miguel de Cervantes de Valladolid (UEMC) en los programas para la titulación de detective privado.
● Dedicado profesionalmente a la investigación privada, la inteligencia y consultoría de seguridad, con despacho propio desde 1992. Responsable del área de Intelligence, compliance and security en TCM Investors.
● Graduado en Criminología por la Universidad Católica de Murcia (UCAM).
● Especialista Universitario en Criminología por la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
● Experto Universitario en Detective Privado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). TIP 506.
● Director de Seguridad por ICADE. TIP. 118/
● Compliance Officer por la Universidad de Nebrija.
● Jefe de Seguridad TIP 1.500.
● Inscrito con el número 123 en el Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid.
● Especializado en la investigación de delitos en el ámbito económico y empresarial
● Profesor en la Universidad Miguel de Cervantes de Valladolid (UEMC) en los programas para la titulación de detective privado.
● Dedicado profesionalmente a la investigación privada, la inteligencia y consultoría de seguridad, con despacho propio desde 1992. Responsable del área de Intelligence, compliance and security en TCM Investors.
Libros:
● (2021): Crimen Organizado y el Fenómeno del Terrorismo.
● (2020): Investigación de Activos.
● (2016): Investigación Criminológica, teoría y práctica.
● (2012): Manual Práctico del Detective Privado.
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Susana Alwasity
CV de Susana Alwasity
● Graduada en Criminología por la primera promoción de la Universidad de Málaga
● Máster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad de Granada con especialización en seguridad internacional y ciberterrorismo
● Graduada en Derecho por la UNED.
● Actualmente Senior Cyber Threat Intelligence Analyst en Telefónica Tech para clientes internacionales. Especializada en seguridad internacional, investigación OSINT y Cyber-HUMINT.
● Profesora del Título de Experto Universitario en Criminología aplicada al entorno empresarial, impartido por la Universidad a Distancia de Madrid.
● Formadora en investigación en fuentes abiertas y divulgadora en cibercriminología, ciberinteligencia, ciber-concienciación y privacidad en la red mediante la impartición de talleres, charlas y ponencias en distintas Universidades y entidades de ámbito nacional (UDIMA, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Camilo José Cela,
Sec2Crime), así como, en congresos del sector.
● Redactora en el blog de Thinking Big de Telefónica Tech, además de colaboradora en investigaciones de inteligencia independientes y Co-Host del proyecto de divulgación en seguridad FreshSecurity https://www.twitch.tv/freshsecurity1
● Colaboradora con el medio Maldita Tecnología especializada en temáticas de ciber, fraudes y riesgos de seguridad.
● Colegiada en el Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid y actualmente Vocal del Comité Asesor de Expertos.
● Máster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad de Granada con especialización en seguridad internacional y ciberterrorismo
● Graduada en Derecho por la UNED.
● Actualmente Senior Cyber Threat Intelligence Analyst en Telefónica Tech para clientes internacionales. Especializada en seguridad internacional, investigación OSINT y Cyber-HUMINT.
● Profesora del Título de Experto Universitario en Criminología aplicada al entorno empresarial, impartido por la Universidad a Distancia de Madrid.
● Formadora en investigación en fuentes abiertas y divulgadora en cibercriminología, ciberinteligencia, ciber-concienciación y privacidad en la red mediante la impartición de talleres, charlas y ponencias en distintas Universidades y entidades de ámbito nacional (UDIMA, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Camilo José Cela,
Sec2Crime), así como, en congresos del sector.
● Redactora en el blog de Thinking Big de Telefónica Tech, además de colaboradora en investigaciones de inteligencia independientes y Co-Host del proyecto de divulgación en seguridad FreshSecurity https://www.twitch.tv/freshsecurity1
● Colaboradora con el medio Maldita Tecnología especializada en temáticas de ciber, fraudes y riesgos de seguridad.
● Colegiada en el Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid y actualmente Vocal del Comité Asesor de Expertos.
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Marcel Solanas Nogueira
CV de Marcel Solanas Nogueira
● Graduado en Criminología por la Universitat de Girona (UdG)
● Colegiado Nº 364 del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM).
● Especializado en Corporate Compliance por la “International Compliance Association”
● Auditor de la ISO 37001 – Sistemas de Gestión Antisoborno
● Profesor del Título de Experto Universitario en Criminología aplicada al entorno empresarial, impartido por la Universidad a Distancia de Madrid.
● Miembro de la “World Compliance Association” y de la Asociación Española de Compliance (ASCOM)
● Ponente en diferentes conferencias en materia de Compliance
● Actualmente Account Executive en EQS Group asesorando a clientes en Iberia y Latinoamérica.
● Cursando un MBA en ThePower Business School
● Colegiado Nº 364 del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM).
● Especializado en Corporate Compliance por la “International Compliance Association”
● Auditor de la ISO 37001 – Sistemas de Gestión Antisoborno
● Profesor del Título de Experto Universitario en Criminología aplicada al entorno empresarial, impartido por la Universidad a Distancia de Madrid.
● Miembro de la “World Compliance Association” y de la Asociación Española de Compliance (ASCOM)
● Ponente en diferentes conferencias en materia de Compliance
● Actualmente Account Executive en EQS Group asesorando a clientes en Iberia y Latinoamérica.
● Cursando un MBA en ThePower Business School
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Nahuel Paniagua López
CV de Nahuel Paniagua López
- Estudiante de Criminología de último año, por la Universidad Nacional a Distancia
- Precolegiado nº 0080 del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM).
- Perito Judicial experto en Psicología del Testimonio. UNED
- Perito Experto en el Tratamiento e Investigación de Personas Desaparecidas. UNED.
- Perito Judicial Experto en Violencia de género e Intrafamiliar ( Aspectos jurídicos, Psicopatológicos y Forenses). UNED
- Perito Judicial en la Reconstrucción de Accidentes de Tráfico . UNED
- Otros cursos certificados por la UNED
Actualmente compagino mi profesión, con la asociación ” La Investigación Paralela”. Creada con el fin de poner en valor la figura del profesional en criminología, ayudando a FFCC y familiares en distintas tareas tales como : revisión de sumarios,
informes-dictámenes , contra-informes . Tenemos convenio de prácticas con la UOC y colaboración con otras asociaciones
Más información:
LA INVESTIGACIÓN PARALELA
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David Tellez
Si eres colegiado o precolegiado, puedes solicitar unirte a este grupo desde el Área Privada en la sección “Grupos de Trabajo”.
Puedes contactar con nosotros en el email criminologiaempresarial@cpcm.es